Наступна новина
У Європолі закликали швидше обмінюватися даними з гральними операторами
Слідчі кажуть, що транскордонні платежі проходять швидше, ніж правоохоронці встигають реагувати. Вони хочуть тіснішої співпраці й відгуків на повідомлення про підозрілі операції.
Керівник Європолу з фінансових злочинів закликав швидше обмінюватися даними між гральними операторами та правоохоронцями. Слідчі стикаються із шахрайством із миттєвими платежами та криптовалютою.
Джузеппе Лопес, керівник Європейського центру Європолу з фінансових і економічних злочинів, минулого тижня поспілкувався з iGaming Business на заході SiGMA World у Римі. За його словами, операторам і слідчим потрібно тісніше взаємодіяти, адже гроші перетинають кордони за лічені секунди.
«Шахрайство відбувається дедалі швидше», — сказав Лопес виданню. Він зазначив, що боротьба з відмиванням грошей у гральному бізнесі є одним із ключових напрямів роботи Європолу, а повідомлення про підозрілі операції становлять значну частину первинної інформації для розслідувань.
За словами Лопеса, Європол хоче надавати операторам відгуки, щоб ті краще розпізнавали незвичну активність, яка може стати доказом або зачіпкою для слідства.
Джейсон Сандовал, колишній слідчий Управління боротьби з наркотиками США, який керує європейськими операціями компанії Asset Reality, закликав запровадити обов’язковий механізм зворотного зв’язку для компаній, що подають повідомлення. Він також запропонував використовувати штучний інтелект для аналізу даних, які вже є в розпорядженні органів влади.
Сандовал сказав, що опрацювання транскордонних запитів у межах договорів про взаємну правову допомогу може тривати шість місяців. На той час, за його словами, «злочин, який ви намагаєтеся довести, давно зник».
За опитуванням компанії Sumsub, що спеціалізується на перевірці особи, оприлюдненим минулого року, 82,9% операторів онлайн-гемблінгу повідомили про зростання шахрайства, а 41,9% назвали депозити своєю головною вразливою ланкою.
Лопес згадав про нещодавно створене Управління ЄС з боротьби з відмиванням грошей, до повноважень якого належить і нагляд за гральним бізнесом. Європол планує співпрацювати з управлінням і приватними партнерами. Регламент ЄС про боротьбу з відмиванням грошей також передбачає обмін інформацією між державним і приватним секторами у статті 75.
Франческо Вендитті, керівник спеціального підрозділу з боротьби з технологічним шахрайством Фінансової гвардії Італії, сказав, що транзакції в криптовалюті, пов’язані з нелегальними гральними сайтами, буває складно відстежити. За його словами, спеціалізований підрозділ відстежує криптовалюту, за можливості конфіскує або заморожує її та закриває нелегальні сайти онлайн-гемблінгу.