Острів Мен оновив настанови з протидії відмиванню грошей у гральному бізнесі

Комісія з нагляду за азартними іграми острова Мен (GSC) 10 листопада опублікувала оновлені настанови з протидії відмиванню грошей для гральних операторів. У них більше уваги приділено ризикам, пов’язаним із постачальниками, корпоративними групами та кінцевими бенефіціарними власниками.

Версія 1.4 спирається на національні оцінки ризиків острова за 2025 і 2026 роки, повідомляє European Gaming. Вона містить додаткові рекомендації для операторів щодо застосування ризик-орієнтованого підходу у ділових відносинах.

Настанови рекомендують операторам оцінювати, як структура власності та контроль, передання функцій на аутсорсинг, корпоративні структури й інші важливі зв’язки впливають на їхній профіль ризику. Також оновлено розділи про перевірку особи, належну перевірку клієнтів, ризики транзакцій, санкції, звітність і навчання персоналу.

У GSC заявили, що Кодекс про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в азартних іграх 2019 року залишається без змін. Оновлені настанови пояснюють, як дотримуватися чинних вимог, а не запроваджують нові.

Операторам варто оцінити, чи потрібно переглянути їхні системи контролю за дотриманням вимог, і за потреби внести зміни якнайшвидше. Регулятор також надає допомогу за зверненням або під час консультацій у форматі відкритих зустрічей у своїх офісах у Дугласі.

Опублікована в лютому оцінка ризиків відмивання грошей у гральному секторі визначила загальний ризик для сектору та онлайн-гемблінгу як середньо-високий. Для азартних ігор у наземних закладах ризик оцінили як середньо-низький.

В оцінці згадано загрози, пов’язані зі злочинним контролем через підставні компанії та складні структури, а також із діяльністю організованих злочинних угруповань, зокрема зі Східної та Південно-Східної Азії. Видання The Gamblest повідомило, що в документі також відзначено ризики транскордонних платежів, непрозорої структури власності та обмеженої видимості тих, хто користується гральними технологіями.

В окремому опитуванні щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення, опублікованому 10 листопада, 94% операторів, які брали участь і в опитуванні 2024 року, заявили, що вжили заходів для кращого розуміння цієї проблеми. Ще 80% повідомили, що їхня обізнаність зросла.

GSC готує додаткові настанови для постачальників програмного забезпечення, ліцензіатів із дозволами на надання мережевих послуг, а також щодо віртуальних активів і товарів. Комісія запропонувала операторам назвати теми, які вони хотіли б розглянути докладніше.